证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-080
TCL 中环新能源科技股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次
会议于 2023 年 8 月 28 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以
电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表
决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决
议如下：
一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评
估报告的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集
团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期
权进行注销的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到
期未行权股票期权进行注销的公告》。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的
公告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
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