证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-93
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、
“上市公司”）第九届董事会第五十三次会议于 2023 年 8 月 25 日
在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以
邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先
生、赵明学先生现场出席，马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、魏
士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。2023 年半年
度报告摘要详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过
《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，结合上半
年公司并购及生产经营实际，公司拟对 2023 年日常关联交易预计金
额作出合理调整。详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
董事周新波先生、马宁先生与关联交易对象公司控股股东山东
高速集团有限公司及其子公司存在关联关系，回避表决。董事张春林
先生与关联交易对象山东济滨高速铁路有限公司、山东潍烟高速铁
路有限公司存在关联关系，回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
保荐人出具了核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
公告格式：再融资类第 2 号—上市公司募集资金年度存放与使用情
况公告格式》的相关规定，公司董事会编制了 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告。详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券
报》《证券时报》《证 券日 报》 《上 海证 券报 》及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于济微项目出资的议案》
为济南至微山高速济南至济宁新机场段施工一标段中标单位并签署
了施工合同协议书，合同金额 1,412,517,625.15 元。根据济微项目
招标文件及补遗书要求，山东省公路桥梁建设集团有限公司拟以自
有资金出资 20,178.82 万元（含项目公司注册资本 506 万元）入股
招标人成立的项目公司。详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于济微项目出资的关联交易公告》。
关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出
具了核查意见。
三、备查文件
认可及独立意见；
司调整 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见；
济微项目出资关联交易事项的核查意见。
特此公告。
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