证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-014
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023
年半年度利润分配预案的议案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会
审议。现将分配预案公告如下：
一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况
公司 2023 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
元 。 截至 2023 年 6 月 30 日 ，公 司 合并 报表 累 计未 分 配利 润为
元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分
配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2023 年 半 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年半年度利润分配方案为：以公
司现有总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
元，公司剩余未分配利润转结下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不
变的原则对分配总额进行相应调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、
股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
二、审批程序及相关意见
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年半年度
利润分配预案的议案》，同意 2023 年半年度利润分配预案并同意将其
提交公司股东大会审议。
经审核，公司 2023 年半年度利润分配预案体现了公司对投资者的
合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和股东
尤其是中小股东利益的情况，符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的相关规定。因此，我们同意该事项并同意将其提交公司股东大会
审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不
确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
见》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
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