证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2023-025
福建南王环保科技股份有限公司
关于 2023 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日
召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2023 年第三次临时股
东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度实现净利润为 33,954,595.72
元，母公司实现净利润 35,251,557.32 元。合并报表中可供分配的利润为
根据公司经营业绩、财务状况、公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，
董 事 会 提 议 公 司 2023 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 以 公 司 现 有 总 股 本
（含税），共计派发 48,774,482.00 元现金红利（含税）。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发
生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配
总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利
润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分
配方案充分考虑了公司 2023 年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、独立董事意见
我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》有
关利润分配的规定，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康发展。
因此，我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将《关于 2023
年半年度利润分配预案的议案》提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可
实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
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