证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-038
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
与参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）
其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款 2,000 万元，展期期限
相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
祥公司系公司关联法人，本事项涉及关联交易，公司独立董事对本事
项发表了事前认可及同意的独立意见。
本次财务资助风险可控，但仍存在一定的不确定性；该事项尚需公司
股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联财务资助事项概述
次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按出资
比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》，为支持
信祥公司运营，拟同意继续与信祥公司其他三名股东按出资比例向信
祥公司提供借款 2,000 万元，展期期限 2 年；其中，公司为信祥公司
提供借款 800 万元，借款展期至 2025 年 7 月 26 日止，按照公司银行
融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期
一次性归还本金。
司董事、监事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）
的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司副总裁薛彤
先生兼任信祥公司董事长职务，根据上述规定，信祥公司系公司的关
联法人，本事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。
第九届董事会第五次会议审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥
公司提供借款展期暨关联交易的议案》的独立意见。
及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公
司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形；本事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上
市的情形；本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
二、借款对象暨关联方的基本情况
（一）企业名称：深圳市信祥投资发展有限公司
（二）公司地址：深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1021 号天乐大
厦 19 楼 1912 室
（三）法定代表人：薛彤
（四）注册资本：人民币 10,000 万元
（五）公司类型：有限责任公司
（六）成立时间：2011 年 11 月 16 日
（七）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨
询（不含人才中介服务和其它限制项目）
（八）股东方及出资情况：
股东名称 出资额(万元) 股权比例
深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%
深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%
深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%
深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%
合计 10,000 100%
（九）其他股东方的基本情况
（1）公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁
置业大厦二十三层 2308
（2）法定代表人：齐翌博
（3）注册资本：人民币 4,500 万元
（4）公司类型：有限责任公司
（5）成立时间：1998 年 11 月 3 日
（6）经营范围：一般经营项目是：物业管理；物业租赁；商业管
理咨询，企业管理咨询；清洁服务；投资兴办实业（具体项目另行申
报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批
准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件
后方可经营），许可经营项目是：机动车停放服务；养老服务。
（7）股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本
管理有限公司分别持有深圳市华龙物业发展有限公司 99%、1%股权。
（8）公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。
（1）公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁
置业大厦二十三层 2308
（2）法定代表人：齐翌博
（3）注册资本：人民币 500 万元
（4）公司类型：有限责任公司
（5）成立时间：2006 年 9 月 26 日
（6）经营范围：一般经营项目是：经济信息咨询和投资咨询(不
含限制项目)。
（7）股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本
管理有限公司分别持有深圳市祥盛信息咨询有限公司 99%、1%股权。
（8）公司与深圳市祥盛信息咨询有限公司无关联关系。
（1）公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁
置业大厦二十三层 2308
（2）法定代表人：齐翌博
（3）注册资本：人民币 680 万元
（4）公司类型：有限责任公司
（5）成立时间：2017 年 8 月 31 日
（6）经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行
申报）；男士服装、女士服装、童装的销售。（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（7）股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本
管理有限公司分别持有深圳市和兴宏实业有限公司 99%、1%股权。
（8）公司与深圳市和兴宏实业有限公司无关联关系。
（十）股权穿透图
（续下页）
（十一）财务状况
经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，信祥公司资产总额为 25,052.77
万元，负债总额为 14,284.38 万元，净资产为 10,768.39 万元，资产负
债率为 57.02%。2022 年度，信祥公司营业收入为 54.57 万元，净利
润为-99.22 万元。
未经审计，截至 2023 年 7 月 31 日，信祥公司资产总额为 26,303.72
万元，负债总额为 15,590.20 万元，净资产为 10,713.53 万元，资产负
债率为 59.27%。2023 年 1-7 月，信祥公司营业收入为 21.34 万元，净
利润为-54.86 万元。
（十二）历史沿革及主要业务：2011 年，公司与合作方合资成立
了信祥公司合作布吉市场城市更新项目，注册资本 2,400 万元，公司
持有 40%股权，深圳市华龙物业发展有限公司持有 38%股权，深圳市
祥盛信息咨询有限公司持有 17%股权，深圳市友邻房地产开发有限公
司持有 5%股权。2013 年，经公司第六届董事会第三十九次会议审议
通过，信祥公司各股东同比例增资至 10,000 万元，公司仍持有信祥公
司 40%股权。2018 年 1 月，信祥公司股东“深圳市友邻房地产开发
有限公司”变更为“深圳市和兴宏实业有限公司”，持有信祥公司 5%
股权。其中，布吉市场城市更新项目列入“2016 年深圳市城市更新单
元计划罗湖区第三批计划”。截至目前，项目规划审批等工作尚在推
进中。
（十三）信祥公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项；
无银行贷款，资信情况良好。信祥公司不是失信被执行人。
三、本次借款展期的情况
为支持参股公司信祥公司运营，拟同意继续与信祥公司其他三名
股东按出资比例向信祥公司提供借款 2,000 万元，展期期限 2 年；其
中，公司为信祥公司提供借款 800 万元，借款展期至 2025 年 7 月 26
日止，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，
按季度收取，到期一次性归还本金。
四、与该关联人累计已发生的关联交易的相关情况暨公司上一
年度对该借款对象提供财务资助的情况
（一）经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，同意公司
继续与信祥公司其他三名股东共同向信祥公司提供借款 2,000 万元，
借款期限展期 2 年，其中公司提供借款 800 万元，按照公司银行融资
成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次
性归还本金（具体详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
截至目前，该笔借款已到期。
（二）经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，同意公司
与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款 3,000 万元，
其中公司提供借款 1,200 万元，借款期限 2 年；按照公司银行融资成
本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性
（具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、
归还本金。
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
截至目前，该笔借款尚未到期。
五、本次借款暨关联交易的目的和影响、董事会意见及风险防
控
信祥公司所负责项目尚在前期推动当中，暂无充足现金流偿还股
东借款。董事会认为，本次公司对信祥公司借款展期有助于支持信祥
公司运营。公司和信祥公司其他三名股东分别按出资比例共同为其提
供借款，并收取了资金占用相关成本，风险共担；公司对信祥公司的
经营和财务状况、资信情况等进行了核查，风险可控。
六、独立董事事前认可及独立意见
本事项已获得独立董事事前认可，并发表相关独立意见。
独立董事认为，公司和信祥公司其他股东按出资比例共同为信祥
公司提供借款展期，有助于支持信祥公司运营，风险基本可控；该借
款按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，定
价公允。信祥公司系公司的关联法人，本事项属关联交易但不涉及关
联董事回避表决情形。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中
小股东利益的情形；同意公司第九届董事会第五次会议审议通过的
《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的
议案》并提交股东大会审议。
七、其他
最近一期经审计净资产的比例为 65.60%。公司及控股子公司累计对
合并报表外单位提供财务资助共计 29,268.56 万元，占最近一期经审
计净资产的比例为 5.10%，其中，逾期未收回提供财务资助金额为
有限公司（以下简称“天津投资公司”）提供的借款本金 7,799.40 万
元及资金占用成本已逾期。根据银信资产评估有限公司的评估结果，
公司对天津投资公司借款及相关资金占用成本余额按 15%计提坏账
准备。（历史情况详见公司于 2019 年 1 月 30 日、12 月 3 日、2021
年 9 月 2 日、2022 年 4 月 26 日、8 月 30 日和 2023 年 4 月 27 日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网的公告）
限公司（以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌深农冷
链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）提供的借款本金 844.872
万元及资金占用成本已逾期。根据会计政策，南昌公司对南昌冷链公
司借款及相关资金占用成本按 0.5%计提坏账准备。（历史情况详见
公司于 2019 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 2 日、2022 年 4 月 26 日、8
月 30 日和 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）提供的借款本金 12,837 万元及
资金占用成本已逾期。根据银信资产评估有限公司的评估结果，公司
对武汉海吉星公司借款及相关资金占用成本和债权按 20%计提坏账
准备。（历史情况详见公司于 2020 年 7 月 14 日、9 月 3 日、2021 年
及巨潮资讯网的公告）
有限公司为参股公司深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称
“绿膳谷公司”）提供的借款本金 235.29 万元及资金占用成本已逾期，
根据绿膳谷公司的实际情况，公司对绿膳谷公司借款及资金占用成本
全额计提坏账准备。（历史情况详见公司于 2019 年 4 月 27 日、2021
年 9 月 2 日、2022 年 4 月 26、8 月 30 日和 2023 年 4 月 27 日刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网的公告）
供的借款本金 4,500 万元及资金占用成本已全部偿还。（历史情况详
见公司于 2020 年 10 月 30 日、2022 年 4 月 26 日、8 月 30 和 2023 年
日报》及巨潮资讯网的公告）
八、备查文件
函
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十九日
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