证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-017
青岛盘古智能制造股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议定于2023年9月19日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 的公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司办公楼一层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
三、会议登记等事项
司办公楼一层会议室
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人
身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2023 年 9 月
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：郑林坤、宫震
电话：0532-87811981
传真：0532-87811981
邮箱：panguzhineng@paguld.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场，
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
青岛盘古智能制造股份有限公司
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于 2023 年半年度利润分配预案
的议案
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
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