证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-040
杭州广立微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《杭州广立微电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，杭州广立微电子股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事朱茶芬受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会
审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人朱茶芬作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就本公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相关
议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独
和连带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场
等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本次征集行动完全基于
征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征
集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本征集报
告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与
之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
中文名称：杭州广立微电子股份有限公司
英文名称：Semitronix Corporation
设立日期：2003 年 08 月 12 日
注册地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 15 楼 F1 座
股票上市时间：2022 年 08 月 05 日
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广立微
股票代码：301095
法定代表人：郑勇军
董事会秘书：陆春龙
公司办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼
邮政编码：310012
联系电话：0571-81021264
传真：0571-81021261
官方地址：www.semitronix.com
电子信箱：ir@semitronix.com
（二）征集事项
由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集委托投票权：
议案一：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
议案二：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。
三、本次股东大会的情况
关于公司 2023 年第一次临时股东大会召开的基本情况，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开杭州广立微
电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-042）。
四、征集人的基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱茶芬，其基本情况如
下：
朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海财
经大学会计学博士学位、浙江大学工商管理博士后，香港城市大学访问学者，中
国注册会计师非执业会员。2009 年至今任职于浙江大学管理学院，先后担任浙
江大学管理学院助理研究员、副教授，现任浙江大学管理学院财会系副教授，2016
年 11 月至 2022 年 11 月任北京数码视讯科技股份有限公司独立董事，2018 年 1
月至今任杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今任公司独
立董事，2021 年 4 月至 2022 年 5 月任长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独
立董事，2021 年 12 月至今任浙江中控信息产业股份有限公司独立董事，2022 年
曼科技智能股份有限公司独立董事。
（二）截至本报告书签署日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受
到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。
五、征集人对征集事项的投票
朱茶芬作为公司独立董事，以通讯参会方式出席了公司于 2023 年 8 月 28 日
召开的第一届董事会第十九次会议，并对会议审议的《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》三项议案均投了同意票，并对相关议案发
表了同意的独立意见。
征集人认为公司本次实施的《杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范
性文件的规定，本激励计划的实施有利于进一步建立和完善公司员工与所有者共
享机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各
方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于公司
的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2023年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续 的公司全
体股东。
（二）征集时间：2023年9月9日至2023年9月13日（上午9:30-11:30，下午
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定
提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：李莉莉
联系电话：0571-81021264
邮政编码：311121
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号4楼
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见
证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书
中选择一项以上或未选择的，征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：朱茶芬
附件：
杭州广立微电子股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《杭州广立微电子股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开杭州广立微电子股份有限公司
关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州广立微电子股份有限公司独
立董事朱茶芬作为本人/本公司的代理人出席杭州广立微电子股份有限公司
表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》
注：对于每一项议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中
打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。授权委托书剪报、复印或按以
上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
委托人姓名/名称（签章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东证券账户号：
委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。
附注：法人股东委托须加盖公章，同时法定代表人需签字。
首页
微信公众号
证券之星APP
