证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-085
江苏通润装备科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至当日下午
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
议室一。
二、股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
√作为投票对象
（10）
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
的议案
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案
报规划的议案
江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团
的议案
提案1-11为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过；提案1-11为公司拟向特定对象发行股票
相关事项，属于影响中小投资者利益的重大事项，将对股东大会中小投资者的
表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案2涉及10个子议案，所有子议案均需逐项表决。
提案12为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以
上通过，议案12属于关联交易事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表
决。
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案已
经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、第八届董事会第五
次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不
违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容参阅公司分别在2023
年7月27日、8月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：《江
苏通润装备科技股份有限公司关于公司与控股股东签署<附条件生效的股份认购
协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）、《江苏通润装备科技股份
有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告 编号：
薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-068）、《江
苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议的公告》
（公告编号：
告》（公告编号：2023-072）、《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发
行A股股票预案》《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票方案
论证分析报告》《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告》《江苏通润装备科技股份有限公司未来三年（2023-
第五次会议决议的公告》（公告编号：2023-079）、《江苏通润装备科技股份有
限公司第八届监事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2023-080）、《江苏
通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务 协议>
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-081）。
三、会议登记等事项
－17:00）
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
信函邮寄地址：上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 4 号楼 4 楼
江苏通润装备科技股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558
联系人：魏娜
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 20 日（现场股东大会召开当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2023年第五次临时股
东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：
委托人持股数： 股份性质：
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案
√作为投
票对象的
关于公司向特定对象发行 A 股股票
方案的议案
数：
（10）
关于公司向特定对象发行 A 股股票
预案的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票
案
关于公司无需编制前次募集资金使
用情况报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票
涉及关联交易的议案
关于与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案
关于提请股东大会授权董事会及其
发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票
体承诺的议案
关于公司未来三年（2023-2025 年）
股东分红回报规划的议案
江苏通润装备科技股份有限公司关
于与正泰集团财务有限公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的议
案
注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须
加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。
如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。
本委托书有效期限：
委托人签名：
（委托人为法人的加盖单位公章）
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东登记表
截止2023年9月13日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润
装备股票，现登记参加公司2023年第五次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东帐户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
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