证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-035
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次
会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会
主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告及
法规、
其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、
公允地反映公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公
司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理办法》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-036） 。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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