证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-085
深圳市德明利技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议的会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事，
会议于 2023 年 8 月 26 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由
公司监事长李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书
于海燕女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报
告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
监事会审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，认为其真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放和实际使
用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会同意公司聘请张汝京先生作为公司的首席战略顾问，具体内容详见
公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的公
告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
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