证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2023-055
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其
摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
相关报告具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
监事会认为公司本次调整部分募投项目资金使用计划进度，是综合公司当前
募集资金投资项目实际进展情况，基于谨慎性原则做出的决策，不存在改变募投
项目实施主体、实施地点及募集资金用途的情形。因此，同意公司本次调整部分
募投项目计划进度的事项。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整
部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
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