证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-051
南威软件股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议，于
议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通
知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度，
综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信
用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：
单元：万元
综合授信
银行名称 授信期限
敞口额度
厦门国际银行股份有限公司泉州分行 10,000 3年
中国光大银行股份有限公司深圳分行 3,000 3年
合计 13,000
授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机构实
际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公
司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。
同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在授信总额度不变的情况下签
署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足控股子公司日常经营对资金的
需求，有利于降低公司财务成本，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。公
司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融
资等重大事项，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意为子公司的综合授
信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-053。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-054。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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