证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-123
广东美联新材料股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
三十一次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中：
以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式
出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上发布的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项
报告的议案》
《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》和独立董事对
此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的
公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2023 年半年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2023 年半年度内部控制自我评价报告》和独立董事对此事项发表的
意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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