证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-035
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十三次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在浙江省杭州市余杭区向往街 1118
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通
过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中董事吴志伟先生、独立董事杜健女士以通讯方式参加。
会议由董事长金利伟召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
告的议案》
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》
的相关规定，编制完成了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金
存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推
进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、
增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效
控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策
权、签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异
议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。
案》
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状
况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损
失的资产计提相应减值准备。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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