证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-016
青岛盘古智能制造股份有限公司
关于 2023 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）于
审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
一、2023 年半年度利润分配预案
根据公司《2023 年半年度报告》，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为 57,896,776.61 元，母公司实现净利润为 57,107,810.79 元。截
至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 303,104,763.65
元，母公司报表中可供股东分配的利润为 299,449,051.91 元。（以上财务数据
未经审计）
合计派发现金股利 20,058,867.68 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023 年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案与公司经营
实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳
定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法
性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》指示精
神及相关文件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的具体规
定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，与公司
业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会
对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合公司实
际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利
益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
六、其他说明
第十次会议审议通过，独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见，尚需提交
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
七、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
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