证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-055
万泽实业股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
）拟以自
有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普通股（A 股）用于
股权激励计划或员工持计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总
额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）
，回购价格不
超过人民币 16.00 元/股（含）
。按回购价格和回购金额上限测算，预计可回
购股份总数约 1,875.00 万股，回购股份比例约占公司股份总数的 3.68%。具
体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公
司股份总数的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过
回购股份方案之日起不超过 12 个月。
年 11 月 24 日发行了 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（第
一期）
，以本公司股票为标的，债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02，于 2023
年 5 月 25 日进入换股期；于 2022 年 12 月 21 日发行了 2022 年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（第二期）
，以本公司股票为标的，债券简
称：22 泽 EB03、22 泽 EB04，于 2023 年 6 月 26 日进入换股期。除上述情
况外，自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，公司董事、
监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间，
尚无其他明确的增减持计划。公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来六
个月尚无明确的减持计划。如后续上述人员有相关增减持股份计划，公司
将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
而导致本次回购案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；存在
因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构
审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风
险；存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施等风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持
上市公司回购股份的意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》
（以下简称“《回购指引》
”）《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8
月 28 日召开第十一届董事会第二十三次议审议通过《关于回购股份方案的
议案》
，具体情况如下：
一、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并为进一
步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极
性，促进公司健康长远发展，公司在综合考虑自身经营状况及发展战略的
基础上，拟以自有资金回购部分股份用于股权激励计划或员工持股计划。
公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使
用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案
按调整后的政策实行。
二、回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的条件：
三、拟回购股份的方式及价格区间
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行的人
民币普通股（A 股）
。
本次回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含）
，未超过公司董事会
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 150%。实际回购价格
由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及
经营状况确定。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除
权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司股份总数的比例及拟用
于回购的资金总额
；
亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的
资金总额为准；
币 16.00 元/股（含）的条件下，按回购价格和回购金额上限测算，预计可
回购股份总数约 1,875.00 万股，回购股份比例约占公司股份总数的 3.68%。
具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占
公司股份总数的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派
发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回
购股份价格及数量。
五、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的实施期限
超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额（回购专用证
券账户剩余资金不足购买 100 股股票视为达到回购的资金总额）
，则回购方
案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终
止本回购方案之日起提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限最低限额，则本
次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推
迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日
或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
如未来相关法律、法规、部门规章或规范文件对公司不得回购股份期
间的规定进行调整，则参照最新规定执行。
易日以上的，公司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延，顺延后不得
超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
股（含）测算，预计回购股份数量为 1,875 万股，占公司股份总数的 3.68%。
假设本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，回购
后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
，回购价格上限 16.00 元
/股（含）测算，预计回购股份数量为 937.50 万股，占公司股份总数的 1.84%。
假设本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，回购
后公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能
力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购
股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 26.18 亿元、归属于母公司所有者
权益 13.03 亿元、流动资产 7.64 亿元，假设以本次回购资金总额的上限 3
亿元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于母公司所有者权益和流动
资产的比重分别为 11.45%、23.02%、39.27%，不会对公司的经营、财务、
研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完善
公司的长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的积极性，推进
公司的长远发展。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，亦不会
改变公司的上市公司地位。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持
续经营能力。
九、上市公司董监高，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事
会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或
者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计
划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
除董事兼总经理毕天晓、董事兼副总经理陈岚、副总经理兼董事会秘
书蔡勇峰因在公司 2020 年股权激励计划首次授予期权的在第一个行权期内
自主行权导致股份变动，董事长黄振光、董事兼总经理毕天晓、董事兼副
总经理陈岚、副总经理兼董事会秘书蔡勇峰、财务总监林丽云因获授公司
股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内
不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及操纵市场行为。
公司控股股东万泽集团拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方
式增持公司股份（以下简称“本次增持计划”），在合法合规的前提下，增
持股份金额不低于 8,000 万元且不超过 16,000 万元，增持计划实施期限为
自本次增持计划披露之日（2023 年 8 月 26 日）起 6 个月内，具体情况详见
公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》
（公告编号：2023-053）
。万泽集团于 2022 年 11 月 24 日发行了 2022 年面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
，以本公司股票为标的，
债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期；于
券（第二期）
，以本公司股票为标的，债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04，
于 2023 年 6 月 26 日进入换股期。除上述情况外，自公司董事会审议通过
回购股份方案之日起 12 个月内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人及其一致行动人在回购期间，尚无其他明确的增减持计划。
公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月尚无明确的减持计
划。
如后续上述人员有相关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规
范性文件的要求及时履行信息披露义务。
十、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利
益的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，如公司未能在
股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，本次回购的股份将依法予以注
销。若发生公司注销所回购股份的情形，将依据《公司法》等有关规定及
时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
十一、关于办理回购股份事宜的授权
根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之
二以上董事出席的董事会会议议决，无需提交公司股东大会审议。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在本次
回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：
次回购股份的具体方案；
呈报、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约，
并进行相关申报；
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事
项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
十二、回购方案的风险提示
而导致本次回购案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。
会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回
购股票无法全部授出的风险。
无法实施等风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
十三、独立董事意见
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份回购股份》
及《公司章程》等相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合
规。
步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极
性，促进公司健康长远发展。
施，回购价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响，不会影响公司的上市地位。
综上，公司本次回购股份合法、合规，有利于推进公司长远发展，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次股
份回购方案。
十四、备查文件
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
