证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-072
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文
件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日
召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于 2022 年 12 月 26
日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合全面注册制新规
以及公司实际情况，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）的议案》等相关议案。相关文件的主要修订情况如下：
一、《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）》修订情况
序号 章节 章节内容 主要修订情况
增加“（修订稿）”字样，更新预案
披露时间
序号 章节 章节内容 主要修订情况
报告期更新了财务报告期的截止
时间；调整部分释义表述
一、本次发行符合《上 一、本次发行符合
市公司证券发行注册 《上市公司证券发 将“《科创板上市公司证券发行注
象发行证券条件的说 向不特定对象发行 市公司证券发行注册管理办法》 ”
明 证券条件的说明
三、财务会计信息
三、财务会计信息及管 更新 2022 年及 2023 年 1-6 月财务
理层讨论与分析 数据，并相应更新分析内容
析
五、公司利润分配政策 （二）公司最近三 更新 2022 年度利润分配情况，并
及股利分配情况 年的利润分配情况 相应更新分析内容
修订后的本次向不特定对象发行可转换公司债券预案详见公司同日披露的
《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）》。
二、《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
三、《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。
四、《上海睿昂基因科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响等相关内容进行了修订。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
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