山推工程机械股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见
山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日召开，
我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等其他有关规定，我们对本次董事会的各项议案
进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及
《公司章程》
《公司关联方资金往来管理制度》
《公司对外担保内部控制制度》的有关规
定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金
占用情况和公司的对外担保进行了核查，现将有关情况说明如下：报告期内，与控股股
东及其他关联方资金往来全部为经营活动产生，资金清算及时，不存在非经营性资金占
用的情况，也不存在以其他形式或变相影响公司独立性和资金使用的违规情况，不存在
对外担保情况。
我们认为，公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关
联方非经营性占用公司资金的情况；未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情形。
二、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况。报告期内，公司募
集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
三、关于增补公司独立董事的独立意见
经认真审阅潘林女士的履历资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事
的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司独立董事，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。我们认为，潘林女士具备
担任本公司独立董事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们同意董事会提
名潘林女士为独立董事候选人，并同意在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审
核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
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吕 莹 刘 燕 陈爱华
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