证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-077
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权
委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司
股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 28
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权股份
票的股东共 2 名，代表有表决权股份 369,248,929 股，占公司股 份 总 数 的
司股份总数 10.1783%。
出席本次股东大会现场会议的人员包括公司部分董事、部分监事以及见证律
师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
表决结果：同意 527,399,341 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 145,300 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下
法律意见：
“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
四、备查文件
于兴源环境科技股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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