证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-021
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十六次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时
股东大会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
⑴现场会议时间：2023年9月15日15:30。
⑵网络投票时间：2023年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系
统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15－9:25, 9:30－11:30和
的方式召开。
⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提案1.00
已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见2023年8月29日公司在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资
讯网”披露的相关公告。
其中，提案 1.00、2.00 为特别表决议案，需经出席会议股东所持表
决权的三分之二以上通过。提案 1.00 表决通过是提案 2.00 表决结果生
效的前提。
提案1.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
四、现场会议登记方法
受电话方式登记，采用传真方式、电子邮件方式登记的，登记时间以收
到传真和电子邮件时间为准。
楼1102室（洋河股份证券部）。
证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。（2）法人股东由
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对
后方可入场，15:15以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经
现场身份核对，不得进入股东大会会场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
联系人：李女士
电话、传真：0527-84938128
电子邮箱：yanghe002304@chinayanghe.com
附件2：授权委托书样本
七、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
再对具体提案分别投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投
票提案
《关于注销回购专用证券账户剩
余股份的议案》
委托人签字或盖章： 受托人签字：
委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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