证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-064
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议于2023年8月28日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年8
月23日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席
监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023
年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2023 年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年半年度报告摘要》详见公司指定的信息
披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资
金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见
公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》
同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展
以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长
或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及
文件。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公
司担保的议案》
同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公
司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
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