证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-065
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义：
指 上海振华重工（集团）股份有限公司，
中交集团附属公司
月 28 日，本次董事会以现场会议方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了
表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形
成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司 2023 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议
案》
同意公司 2023 年度中期业绩公告和中期报告文稿（H 股）以及公司 2023
年度半年度报告文稿（A 股），并授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、
定稿和发布。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于公司 2023 年度审计师审计费用的议案》
同意公司 2023 年度财务报表审计及相关服务的费用为人民币 25,700,000 元
（含税价格），付款进度以公司与安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）签订的业务约定书为准。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于公司执行有关会计政策变更的议案》
（一）同意自 2023 年 1 月 1 日开始，公司按照《企业会计准则解释第 16
号》的规定，调整和规范递延所得税会计处理。
（二）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于会计政策变更事项的公告。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》
同意综合授信额度展期方案。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、审议通过《关于公司 2023 年度基金计划的议案》
（一）同意公司 2023 年计划发起新设基金规模 300 亿元，认缴基金规模 100
亿元。
（二）该事项的详细情况请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
发布的中国交通建设股份有限公司关于 2023 年度基金计划的公告。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、审议通过《关于审议 2023 年半年度<中国交建对中交财务有限公司风
险持续评估报告>的议案》
（一）同意公司关于中交财务有限公司风险持续评估报告。
（二）独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、审议通过《关于制定<中国交建公司治理主体议事清单（2023 年版）>
的议案》
同意中国交建公司治理主体议事清单（2023 年版）。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、审议通过《关于中国路桥投资建设塞内加尔达喀尔北部出城高速公路
项目的议案》
同意中国路桥投资建设塞内加尔达喀尔北部出城高速公路项目，总投资不超
过 1.21 亿欧元。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、审议通过《关于四航局投资阳江市阳西县溪头镇凤凰岭矿区二期建筑
用片麻岩矿项目的议案》
同意四航局全资设立项目公司，投资建设运营阳江市阳西县溪头镇凤凰岭矿
区二期建筑用片麻岩矿项目，项目总投资 54.08 亿元，其中资本金占总投资 35%，
约 18.93 亿元。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十、审议通过《关于一公局集团联合体投资广东省阳江市阳东区锅盖岭矿
区（建筑用花岗岩矿、角岩矿）项目及所涉关联交易的议案》
（一）同意一公局集团拟与阳江交投、中咨集团、中交产投按照 51%：25%：
用花岗岩矿、角岩矿）矿山项目，注册资本约 4.1 亿元。本项目涉及与关联方中
交产投共同投资，涉及关联交易金额为 2.7 亿元。
（二）公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
（三）本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔
先生、米树华先生已回避表决。
（四）该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）发布的关于子公司与关联方共同投资成立项目公司所
涉关联交易的公告。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4 票】。
十一、审议通过《关于中交融资租赁有限公司增加注册资本金及所涉关联
（连）交易的议案》
（一）同意公司附属中交融资租赁有限公司拟通过“盈余公积和未分配利润
转增、部分老股东与新股东现金增资”的方式将注册资本金 57 亿元增加至 90
亿元，涉及关联交易金额为 32.13 亿元。
（二）公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
（三）本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔
先生、米树华先生已回避表决。
（四）该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于中交租赁增加
注册资本金所涉关联交易的公告。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4 票】。
特此公告。
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