证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-025
中衡设计集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议
于 2023 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。
出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公
司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的
有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司董事会拟提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：冯正功、张谨、陆学君、
张延成、高洪舟、韦文斌；独立董事候选人：贝政新、杨俊、张浩（三位独立董事
候选人均已取得独立董事资格证书）。简历见附件。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公
告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件
的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个
行权期符合行权条件的的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室
召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
附件：
第五届董事会董事候选人简历
冯正功：1966 年出生，中共党员，全国工程勘察设计大师，毕业于清华大学建
筑系、研究员级高级工程师、一级注册建筑师、香港建筑师协会会员、享受国务院
政府特殊津贴专家；中国建筑学会常务理事、江苏省设计大师、南京大学兼职教授、
东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授；苏州市第十二届、十
三届、第十四届、第十五届、第十六届、第十七届人大常委会委员，苏州市第十次、
第十一次党代会代表；苏州工业园区工商业联合会主席；苏州对外文化交流促进会
副理事长；清华大学苏州校友会会长；曾获江苏省优秀青年建筑师、江苏省有突出
贡献的中青年专家、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏
省劳动模范、苏州市劳动模范、苏州市优秀专业技术拔尖人才、第六届“苏州杰出人
才奖”等荣誉。1995 年至 2003 年，历任公司常务副院长、董事长兼院长；2003 年至
事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、浙江咨询董事长、睿谷联衡董事长、园区
规划院董事长、境群规划董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事长。
张谨：1970 年出生，无党派人士，第十四届全国人大代表，毕业于东南大学土
木工程系，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、
（英联邦）结构工程师学会
（IStructE）会员及特许结构工程师；苏州市第十五届政协委员；中国建筑学会资深
会员、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授
（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授、苏州市第十五届政协委员、苏州新联会
副会长、苏州工业园区新联会副会长；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市
优秀专业技术拔尖人才”等荣誉；1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部
主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院长；现任公司董事、总经理、总工
程师、中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、境群规划董
事、睿谷联衡董事、新加坡子公司董事、华中总部子公司董事长、赛普成长董事。
陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，高级工程师；1996 年至 2003
年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构二所所
长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、新加坡子公司董事、赛
普成长董事、工程分公司总经理。
张延成：1968 年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995 年
至 2003 年，任公司建筑三所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司副总建筑师、建
筑三所所长；现任公司董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁
分公司负责人、赛普成长董事。
高洪舟：1964 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学土木系，硕士研究生学
历，工程管理专业高级工程师职称，具备国家注册监理工程师、咨询工程师（投资）
等执业资格。1988 年至 2002 年，历任浙江省工程咨询公司工程部经理、副总经理、
总经理；2002 年至 2017 年历任浙江咨询总经理、董事长；现任公司董事、浙江咨询
董事、总经理；浙江分公司总经理。
韦文斌：1958 年出生，中共党员，同济大学工民建专业毕业，工学士，研究员
级高级工程师，历任中衡咨询总工程师、副总经理，现任中衡咨询董事、总经理。
贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经
学院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾
兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和
苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏
州工业园区开发集团股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司、佳禾食品工
业股份有限公司、杭州潜阳科技股份有限公司（拟上市）独立董事。
杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学
刑法学博士后。
士生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士
后研究工作。工作其间，先后主持中国博士后科学基金面上资助项目一项，司法部
国家法治与法学理论研究项目一项，中国法学会部级法学研究课题一项，参与国家
级、省部级科研项目多项。近年来在《政治与法律》
《法学杂志》
《法学论坛》
《学海》
《浙江学刊》
《苏州大学学报》
《社会科学战线》
《江苏社会科学》等核心期刊及各类
省级以上刊物上发表论文七十余篇，其中有多篇论文被人大复印资料《刑事法学》
全文转载。出版专著《涉保险犯罪刑法理论与实务》(2015 年)一部，参著《控制腐
败法律机制研究》(2010 年)《社会治安防控体系建设研究》(2012 年)等专著两部，
参编《中国刑法分论》(2014 年)教材一部；现任江苏富淼科技股份有限公司独立董
事。
张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会
计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入
苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任上海矩子科技
股份有限公司独立董事。
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