证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-129
南京越博动力系统股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议
于 2023 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长贺靖先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》；
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