证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-019
浙江铖昌科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次 会议
通知于2023年8月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理
人员。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、蒋
国良先生、张迎春先生以通讯表决方式出席会议）
。公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形
成如下决议：
二、董事会会议审议情况
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
《2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上
海证券报》、《 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
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