证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2023-023
湖南汉森制药股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
先生主持，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人递送、传真及电子邮件等方式
送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》
《2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 8 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-025）
同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
详见 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
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三、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议。
（二）独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
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