证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-052
北京指南针科技发展股份有限公司
第十三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
人，实际出席会议的董事 7 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2023-054）。
《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》
独立董事对公司控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金情况及公
司对外担保情况发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年 1-6 月财务报表
进行了审阅并出具《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表
审阅报告》（致同审字（2023）第 110A027029 号）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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