证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-073
北京值得买科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2023
年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主
持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司因回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股
票以及实施 2022 年度权益分派方案，公司注册资本由 13,298.6531 万元变更为
意对公司注册资本进行相应变更；结合公司此次变更注册资本，同意对《公司章
程》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-076）
及《北京值得买科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向宁波银行股份有限
公司北京分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包
括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期限为一
年。该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。
公司最终授信额度以宁波银行股份有限公司北京分行实际审批为准，实际融
资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及 的相关文
件和办理相应的手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大
会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点
为北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-077）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
意见。
特此公告。
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