证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-072
浙江百达精工股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 17 日以邮件的方式向全体董
事发出。
（三）公司本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中董事张
启春先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事杨庆华先
生因个人原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2023 年半年度报告》及其摘要（公
告编号：2023-074）。
（二） 关于向类金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于向类金融机构申请综合授信额
度的公告》。（公告编号：2023-075）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
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