证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-037
大连百傲化学股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8
月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
同意《大连百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化
学股份有限公司 2023 年半年度报告》全文，摘要详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更公司回购专用证券账户股份用途的议案》
为有效地将全体股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立
和完善利益共享机制，根据拟实施的2023年员工持股计划的实际情况，公司拟对
回购股份的用途进行变更，将公司回购专用证券账户股份用途由“实施限制性股
票股权激励计划”变更为“实施限制性股票股权激励计划或员工持股计划”。除
该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于变更公司回购专用证券账户股份用途的公告》（公告编号：
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
为提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，进一步改
善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了
公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大
连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，摘要详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计
划（草案）摘要》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、
杨杰回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《大连百傲化学股份有限公司 2023
年员工持股计划（草案）》之规定，制定了公司《2023 年员工持股计划管理办
法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大
连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、
杨杰回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年员工
持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会
授权董事会全权办理与公司 2023 年员工持股计划相关的事项，包括但不限于以
下事项：
限于按照公司 2023 年员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止公司
定；
部事宜；
议文件；
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对公司 2023 年员
工持股计划作出相应调整；
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至公司 2023 年员工持股计划实施完毕
之日内有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、
杨杰回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，不再具备激励
对象资格，公司于 2023 年 8 月 22 日对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 14.28 万股予以回购注销，公司股份总数将由 36,046.0991 万股变更为
元，并修订《公司章程》相应内容。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）同意。
（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 9 月 13 日下午 13:30，在大连普湾新区松木岛化工园区
沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十九次会议决议
（二）独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
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