智洋创新: 第四届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-29 00:00:00
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证券代码:688191    证券简称:智洋创新         公告编号:2023-058
              智洋创新科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
议已于 2023 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。
开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。战新刚先生以通讯方式参加,
其余监事以现场方式参加。
次监事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
  监事会认为:公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议
审议,全体监事一致同意该事项。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
告>的议案》
  监事会认为:2023 年半年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放、使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的
披露,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。经监事会会议审议,全体监
事一致同意该事项。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  监事会认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司拟使
用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买具有合法经营资格
的金融机构销售的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等),有利于提高公司闲
置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。经监事会会议审议,全体监
事一致同意该事项。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                        智洋创新科技股份有限公司监事会

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