证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-028
南京熊猫电子股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十
届监事会第十二次会议。监事樊来盈先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。
本次会议的召开符合有关法律法规、
《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席樊来盈先生主持。经过讨论，公司第十届监事会第十二次
会议通过如下决议：
一、审议通过了《南京熊猫 2023 年半年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核，
并提出如下书面审核意见：
规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报
告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2023 年上半年的
经营管理和财务状况等事项；
审议人员有违反保密规定的行为；
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更》的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产
生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
? 报备文件
（一）公司第十届监事会第十二次会议决议
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