证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-062
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十二次会议通
知于 2023 年 8 月 15 日送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日 9 时
在东安汽发 304 会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事 7 人，
实到董事 7 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议
案：
一、
《公司 2023 年半年度报告摘要及全文》
（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、
《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度风
险评估报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王国强回
避了表决。
三、
《公司 2023 年投资者沟通方案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会上，全体董事听取了公司 2023 年半年度董事会决议执行情况、
授权管理情况、重点工作进展情况、巡视整改情况。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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