证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-027
南京熊猫电子股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）第
十届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2023年8月21日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。
二、董事会审议及决议情况
（一）审议通过了《南京熊猫2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《南京熊猫 2023 年半年度报告》及
其摘要。
（二）审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊登的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。
（三）审议通过了经修订的《南京熊猫 2023 年度资本支出项目预算》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于会计政策变更》的议案
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕31 号）的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，其决策程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重
大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。审核委员会同意公司
本次会计政策变更。
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及在《中国证券报》、
《上海证券报》刊登的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》
（公告编号：临 2023-029）。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
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