证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2023-048 号
北京国际人力资本集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司
以现场方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主
持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半年度报告及
摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议关于聘任公司总法律顾问的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任李朔为总法律顾
问，任期与本届董事会任期一致（公司第十届董事会第八次会议决议生效之日起至本
公司第十届董事会届满之日止）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力
关于聘任总法律顾问的公告》（公告编号：临 2023-049 号）。
独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议关于公司调整内部组织机构设置的议案
结合公司重大资产重组的实际情况，为进一步完善治理结构，优化资源配置，明
确职责划分，提高管理水平和运营效率，公司拟根据战略布局及业务发展的需要，对
内部组织机构设置进行调整。拟调整后的组织机构设置包括：董事会办公室、党委工
作部（团委）、人力资源部（党委组织部）、纪委办公室、投资管理部、财务部、运营
管理部、大客户管理部、综合管理部、审计部、法律风控部、科技部、工会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度的规定与要求，公司
编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力
独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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