大秦铁路: 大秦铁路第七届董事会第三次会议决议公告_股票频道

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路公告编号：【临 2023-038】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日以通
讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位
董事及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》
《大秦铁路股份有限公司章程》
《大秦铁路股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号》
（2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告
披露工作的通知》等规定的要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公司 2023 年
半年度报告》全文及摘要。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2023 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。
议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用
情况专项报告》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
集资金事项出具了《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2023 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案
根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司对
财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《中国铁路财务有限
责任公司风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管
理办法》等有关规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能
对公司存放资金带来安全隐患的事项。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2023 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有
限责任公司风险评估报告》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会

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