证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-016
宁波远洋运输股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于 2023 年 8 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方
式向全体董事会成员发出。
本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，现场及通讯参会
董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘书（代行）、高级管理人员、总法律顾问
及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司
（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
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的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-018）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事陶荣君先生、钱勇先生回避了对该议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报
告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
以上独立董事独立意见的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
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