证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-081
江苏通用科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和
国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司 2023 年半年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。
顾萃、龚新度、王竹倩回避表决
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2023-078）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的公告》（公告编号：2023-079）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司资产处置的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于资产处置的公告》（公告编号：2023-080）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
拟定于 2023 年 9 月 13 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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