证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-047
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二次会议于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达的形式发出会议通知。
于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由公司董事长张忠强先生主
持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
公司董事会对 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审
核，认为公司 2023 年半年度报告及其摘要符合《证券法》及中国证
券监督管理委员会的编制要求，能充分反映公司 2023 年上半年度的
实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《汇通建设集团
股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
使用情况的专项报告>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《公
司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报
告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
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