证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-032
恒林家居股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于
现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会
议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林股份 2023 年半年度报告》及《恒林股份 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》
根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），2023 年上半年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润为 262,402,692.75 元，截至 2023 年 6 月 30 日，
母公司期末可供分配利润为 1,409,307,470.74 元。经公司第六届董事会第十五
次会议审议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回
购专用证券帐户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 139,067,031 股, 扣减公
司回购专用账户所持有的 2,332,423 股，以 136,734,608 股为基数计算预计派发
现金红利 98,448,917.76 元（含税），占公司 2023 年上半年度归属于上市公司
股东的净利润比例为 37.52%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金
转增股本。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分
配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总
额。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林股份关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
