证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-069
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以
书面或电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知，会议按
通知时间于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出
席董事 3 人。会议由董事长张峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年
半年度报告正文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074 号）。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述议案 2、3 均发表同意的独立意见，详见于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的第四届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议.
特此公告。
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