证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-055
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届董事会
第七次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年
关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、
第四届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东
大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结
合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超
过本次发行前公司总股本的 30%；按本次发行前公司总股本 256,900,600 股计算，
即本次发行股票的数量不超过 77,070,180 股（含本数）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金
合计 62,311.60 41,200.00
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次
修订稿）的议案》
。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使
用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承
诺的公告（二次修订稿）》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。
特此公告。
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