证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-052
北京先进数通信息技术股份公司
关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日
召开了第四届董事会 2023 年第二次定期会议、第四届监事会 2023 年第二次定期
会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会 2020 年第三次临时会议审议
通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）、《关于制订<北京先进
数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续健康
发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司第三届监事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于<北京先
进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<北京先进数通信息技术股份公司
权激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。公司已对激励对象名单在
公司内部进行了公示，公示期内公司监事会未收到任何异议，公示期满后，公司
监事会对激励对象名单公示情况进行了说明。
（二）2020 年 7 月 13 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了
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《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2020 年股权激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象
授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（三）2020 年 8 月 28 日，公司第三届董事会 2020 年第五次临时会议和第
三届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、
有效，确定的授予日符合相关规定。公司 2020 年限制性股票激励计划授予日确
定为 2020 年 8 月 28 日，授予权益总计不超过 300.00 万股，为授予日公司总股
本 1.27%，其中，第一类限制性股票 43.00 万股，第二类限制性股票 257.00 万
股，授予价格 9.05 元/股。
（四）2020 年 9 月 9 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划中第一类限
制性股票的授予登记工作，两名激励对象获授的 43.00 万股第一类限制性股票上
市日期为 2020 年 9 月 11 日。
（五）2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会 2021 年第二次定期会议和第三
届监事会 2021 年第二次定期会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励
计划归属价格及授予权益数量的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
（六）2021 年 9 月 10 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划中第一类
限制性股票第一个解除限售期解除限售工作，相关股份上市流通日期为 2021 年
（七）2021 年 9 月 14 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划中第二类
限制性股票第一个归属期归属工作，相关股份上市流通日期为 2021 年 9 月 16
日。
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（八）2022 年 8 月 18 日公司第四届董事会 2022 年第二次定期会议和第四
届监事会 2022 年第二次定期会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励
计划归属价格的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期
归属条件成就的议案》、
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
（九）2022 年 9 月 13 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划中第一类
限制性股票第二个解除限售期解除限售工作，相关股份上市流通日期为 2022 年
（十）2022 年 9 月 18 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划中第二类
限制性股票第二个归属期归属工作，相关股份上市流通日期为 2022 年 9 月 21
日。
（十一）2023 年 8 月 28 日公司第四届董事会 2023 年第二次定期会议和第
四届监事会 2023 年第二次定期会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激
励计划归属价格的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三
个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划
限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对此发表了明确
同意的独立意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2023 年 5 月 16 日披露了 2022 年度分红派息实施方案：公司以 2022
年 12 月 31 日总股本 308,429,398 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人
民币现金（含税），共分配现金红利不超过人民币 30,842,939.80 元（含税）,
不以资本公积金转增股本，不送红股。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2020 年股权激励计划的相关
规定应对本次股权激励计划归属价格进行相应调整。
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因派息导致的归属价格的调整
P1＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票归属价格；V 为每股的派息额；P1 为
经派息调整后的每股限制性股票归属价格。经派息调整后，P1 仍须大于 1。
调整后的归属价格=6.82-0.10=6.72 元/股
根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过后实施，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2020 年股权激励计划归属价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规及公司 2020 年股权激励计划的有关规定。本次调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次按照《2020 年限制性股票激励计划》的规定，对 2020 年限制性股
票激励计划归属价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，履
行了必要的程序。公司独立董事一致同意公司对 2020 年股权激励计划归属价格
的调整。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：本次对 2020 年股权激励计划归属价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。
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六、律师法律意见
公司本次激励计划归属价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》、《公司章程》、公司《2020 年限制性股票激励计
划》的规定。
七、备查文件
定期会议决议》；
定期会议决议》；
意见》；
限制性股票激励计划归属价格调整、第三个解除限售期解除限售条件成就及第三
个归属期归属条件成就的法律意见书》。
特此公告！
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