北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第四届董事会 2023 年第二次定期会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为北京先
进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材
料和充分核查实际情况的基础上，对 2023 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事
会 2023 年第二次定期会议审议的相关事项进行了核查，秉持事实求是的原则，
基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：
一、关于 2023 年半年度关联方资金占用及担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》
、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、行政法规及
《公司章程》
、《对外担保管理制度》等规定，我们对公司 2023 年半年度关联方
资金占用及关联担保情况进行了认真了解和核查。经核查，我们认为：公司
情况，也不存在违规对外担保的情况。
二、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》的独立意见
公司本次对2020年限制性股票激励计划归属价格的调整符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规
范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。因此，我
们一致同意公司对2020年限制性股票激励计划归属价格的调整。
三、《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售
条件成就的议案》的独立意见
经核查，我们认为：根据《上市规则》、《管理办法》、公司《2020 年限制性
股票激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计
划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售符合公司《2020 年限
制性股票激励计划》的有关规定，获授第一类限制性股票的 2 名激励对象符合解
除限售的资格条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理第一类限制性股票第三
个解除限售期的解除限售事宜。
四、《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期符合归属条件
的议案》的独立意见
经核查，我们认为：根据《上市规则》、《管理办法》、公司《2020 年限制性
股票激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计
划第三个归属期符合归属条件。本次归属符合公司《2020 年限制性股票激励计划》
的有关规定，获授第二类限制性股票的 42 名激励对象符合归属的资格条件，其
作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序
合法、决议有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理第二类限制性股票第三
个归属期的归属事宜。
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会 2023 年第二次定期会议相关事项
的独立意见》签字页）
独立董事：（肖红英）
独立董事：（蔡瑾）
独立董事：（石宇良）
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