保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会会议材料
二〇二三年九月
目 录
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》
的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会
的正常秩序。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、
监票。
题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言
或提出问题。
钟。
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知
议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会
股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 9 月 15 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事
及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》
，股东
及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二三年第三次临时股东大会现场会议闭
幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字
议案一 关于修订《公司章程》的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
的议案》。具体修订情况如下：
根据实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款内容，具体修订内
容如下：
修订前章程 修订后章程
第一百五十二条 公司设监事会。监 第一百五十二条 公司设监事会。监
事会由五名监事组成,监事会设主席 1 事会由三名监事组成,监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举产 人。监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会议； 生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职 监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的, 由半数以上监事共同推举一名监 务的, 由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和公司职工代表 监事会由股东代表和公司职工代表
担任,其中职工代表担任的监事占监事人 担任,其中职工代表担任的监事占监事人
数不低于 1/3。监事会中由股东代表担任 数不低于 1/3。监事会中由股东代表担任
的新任监事候选人由有提案权的股东提 的新任监事候选人由有提案权的股东提
名，经股东大会选举产生或更换；职工代 名，经股东大会选举产生或更换；职工代
表担任的监事由公司职工通过职工代表 表担任的监事由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产 大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生或更换。监事连选可以连任。 生或更换。监事连选可以连任。
修订完成的《公司章程》2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
议案二 关于厉大成先生不再担任公司董事的议案
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二〇二三年第三次临时股东大会
关于厉大成先生不再担任公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据中国兵器装备集团有限公司《关于厉大成不再担任保定天威
保变电气股份有限公司董事的意见》
，建议厉大成先生不再担任公司
董事职务。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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