证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-051
北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2023 年第二次定期会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日
以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2023 年第二次定期会议的通知，并于
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议
由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事经过认真地审阅和讨论，认为董事会编制和审核公司 2023 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反应了公司 2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二） 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》
监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认
为：本次对 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规
定，不存在损害公司股东利益的情况。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
设定的第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，同意公司为 2 名
激励对象办理第三个解除限售期 223,600 股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期
符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票
计划》设定的第二类限制性股票第三个归属期符合归属条件，同意公司为 42 名
激励对象归属第二类限制性股票 1,294,800 股并办理相关的归属登记手续。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
定期会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
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