证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-049
浙江亿田智能厨电股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
九次会议于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议
等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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