证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2023-34
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日（星期五）以通讯方式召开第十届董事会第二十五次会议。本次会议的会议通
知及会议资料已于 2023 年 8 月 2 日以电话和电子邮件等方式发出。
先生、冯小东先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦
女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。
部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案
《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网
站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
《对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事邱现东先生、冯小东
先生已回避表决；
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
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