证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2023-029
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”
)第六届董事会
第三十八次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议
召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议
事项。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了如下议案:
同意《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《长
江传媒 2023 年半年度报告》及其摘要。
的专项报告》。
同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
《长
江传媒关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号:临 2023-031)。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会