证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-033
云南博闻科技实业股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
（三）本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过 2023 年半年度总经理工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过 2023 年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年半年
度财务会计报告和 2023 年半年度报告全文及摘要，并发表了同意意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过关于公司对外投资进展暨签订《增资扩股协议之补充协议》的议
案 [ 内 容 详 见 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、
《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实
业股份有限公司关于对外投资进展暨签订<增资扩股协议之补充协议>的公告》
（公告编号：临 2023-035）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
●报备文件
会议决议
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